股票大量掛買掛賣就是真的受市場追捧？
因大量漲停單追隨買入是否就能追漲獲利？
看警方如何通過大調(diào)研為你揭開
不法“莊家”的操縱手法！
今年以來，上海公安經(jīng)偵部門以“大調(diào)研”工作為契機，與各級行政監(jiān)管部門通力合作，通過深入調(diào)研、共同研判、協(xié)同處置，嚴(yán)厲打擊防范各類證券領(lǐng)域違法犯罪行為，切實保護了廣大投資者的合法權(quán)益和證券市場公開、公平、公正的交易秩序。
股市“慣犯”盈利豐厚
2012年至2015年間，犯罪嫌疑人唐某等人先后利用資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢操縱10余支股票，證監(jiān)會先后對唐某等人相繼開出4張巨額罰單，但唐某等人并未就此收手，為躲避證監(jiān)會的監(jiān)管，他蟄伏在香港，控制多個證券賬戶，利用“滬港通”操縱內(nèi)地上市公司股票，這位沉浮于股海10余年的超級“牛散”，靠著虛假報撤單賺的盆滿缽滿。證監(jiān)會對唐某再次處罰后，將唐某等人違法犯罪線索移送至公安機關(guān)。
集中調(diào)研，刻畫“莊家”作案模式
在公安部經(jīng)偵局大力指導(dǎo)下，上海公安經(jīng)偵部門經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，唐某交易手法老辣，在短短幾年中，獲利金額已逾3000萬元，但其操作手法基于當(dāng)前司法實踐并無判例可循，不過，偵查員們并沒有放棄，而是以開展“大調(diào)研”工作為契機，深入證監(jiān)部門及滬、深兩地交易所開展了大量扎實的調(diào)查、分析及研判工作，通過調(diào)取唐某控制的多個證券賬戶的海量交易數(shù)據(jù)、重新查閱證監(jiān)部門移送的數(shù)百本案卷，并利用現(xiàn)有分析工具進(jìn)行整合研判，對唐某的交易行為、模式進(jìn)行了偵查實驗，在蛛絲馬跡中發(fā)現(xiàn)了共同操縱的一致行動人，還原了唐某等人利用資金優(yōu)勢、操縱證券市場的犯罪原貌，為案件的順利展開奠定了堅實的基礎(chǔ)。
該團伙的犯罪手法是：通過控制大量證券賬戶先行建倉，再以不同賬戶以大幅高于現(xiàn)價委托買入的手段，使該股形成受市場追捧的假象后立即撤單，誘騙投資者為其高位接盤。經(jīng)查：有多個交易日，唐某等人控制賬戶組在成交前撤回買入量的比例超過當(dāng)日該股市場總委托量的50%以上，其行為已嚴(yán)重影響該股交易價格及交易量，嚴(yán)重誤導(dǎo)中小股民的投資策略和選擇，并觸犯《刑法》第182條操縱證券市場罪的相關(guān)規(guī)定。
大力勸返，唐某歸國投案
2016年1月，案件主犯唐某在證監(jiān)會對其數(shù)次進(jìn)行處罰后，潛逃至香港。偵查員在成功還原、刻畫其作案手法的同時，馬不停蹄地對其開展大力勸返工作，同時也表明了公安機關(guān)抓捕境外經(jīng)濟逃犯的決心和力度，經(jīng)過數(shù)月鍥而不舍的努力，該唐終于2018年6月回國投案自首，目前，犯罪嫌疑人唐某等人已因涉嫌操縱證券市場罪被移送檢察機關(guān)審查起訴。
多管齊下，鞏固工作成效
>>>固化作戰(zhàn)模式<<<
本案的成功偵辦，有效檢驗了公安機關(guān)和相關(guān)行政監(jiān)管部門協(xié)同作戰(zhàn)、集中調(diào)研的工作機制和實戰(zhàn)成果，也為今后更好地應(yīng)對此類犯罪模式，提供了目標(biāo)和方向。
>>>開展防范宣傳<<<
上海公安經(jīng)偵部門召開了新聞采訪會，通報了該起案件。央視、人民日報、上視、上廣、解放日報、文匯報、新民晚報、澎湃新聞等10余家中央和本市主流媒體參加會議，并對本案開展集中報道，進(jìn)一步提高了廣大股民識別犯罪、自我保護的意識。
>>>完善司法實踐<<<
本案的成功偵破，填補了刑事打擊通過虛假報撤單的手法操縱證券市場犯罪的司法實踐空白，為進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊此類證券犯罪提供了范本，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰，同時，也是對響應(yīng)國家保護中小股民合法利益號召的有益實踐。
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